公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過110年度獨立董事酬勞分配案。(3)通過110年度營業報告書暨財務報表案。(4)通過110年度盈餘分配案。(5)通過110年度內部控制制度聲明書案。(6)通過轉投資泰國公司案。(7)通過修訂子公司東莞創兆、無錫泰創及印度泰創「取得或處分資產處理程序」　(含「從事衍生性商品交易處理程序」)部分條文案。(8)通過修正「企業社會責任實務守則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無