公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由: 董事會決議日期:111/04/28 股東會召開日期:111/06/29 股東會召開地點:台中市西屯區大墩十九街186號12樓(本公司會議室) 股東會召開方式:實體股東會 召集事由: 一、報告事項： (1)民國110年度營業報告書。 (2)民國110年度監察人查核報告書。 (3)民國110年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (4)首次採用國際財務報導準則編製財務報表之影響。 二、承認事項： (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度盈餘分配案。 三、選舉事項： (1)全面改選董事案。 四、討論事項： (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)討論修訂「公司章程」案。 (3)討論修訂「董監事選舉辦法」案。 (4)討論修訂「股東會議事規則」案。 (5)討論修訂「取得或處分資產作業程序」案。 (6)為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照 原有股份比例儘先分認之權利案。 五、臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、停止過戶起始日期:111/05/01 二、停止過戶截止日期:111/06/29 三、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，以及依公司法第192條之1 規定，本公司受理獨立董事候選人提名，期間均為111年5月1日起至111年5月10日 止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：衛司特科技股份有限公司財管處 (地址：407台中市西屯區大墩十九街186號12樓)，其他相關事宜將另行依規定 公告之。