公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「董監事選舉辦法」案。(3)通過修訂「股東會議事規則」案。(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(5)通過全面改選董事案。(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)通過本公司申請股票上櫃案。(8)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有 股份比例儘先分認之權利案。(9)通過訂定民國一一一年股東常會相關事宜。(10)通過民國一一一年股東常會受理股東提案與股東提名獨立董事候選人之提名期間、 應選名額及受理處所案。(11)通過獨立董事候選人提名討論案。(12)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。(13)通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者， 非為資金貸與案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無