公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司110年度虧損撥補案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (8)通過召開111年股東常會相關事宜案。 (9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無