公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/11/192.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)通過本公司110年度稽核計畫。 (2)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。 (3)修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」部份條文案。 (4)一一Ｏ年度預算案。 (5)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。 (6)討論本公司109年度董事酬勞、經理人績效獎金計算方式。 (7)本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無