公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:109/11/192.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 審計委員:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理 審計委員:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人台北分公司負責人 審計委員:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁) (4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:109/11/19