董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/12/19

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國112年第一次股東臨時會

一、股東臨時會召開日期：民國112年2月6日上午10時整

二、股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

三、召集事由：

討論暨選舉事項

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3) 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(4) 修訂本公司「背書保證處理程序」案

(5) 修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案

(6) 補選一席獨立董事

臨時動議

四、停止過戶起始日期：112/01/08

五、停止過戶截止日期：112/02/06

3.因應措施:公告

4.其他應敘明事項:依公司法第 192 條之 1 規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東， 得以書面向本公司提出

112年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單，擬自民國111年

12月20日至111年12月30日止為受理期間，由本公司股務單位辦理

股東書面提案相關事宜。