公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/12/20

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(一)通過112年度營運計劃與年度預算案。

(二)通過資金貸與授權額度案。

(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。

(四)通過背書保證案。

(五)通過董事與重要職員投保責任險續約案。

(六)通過112年度內部稽核計畫案。

(七)通過111年年終獎金分配案。

(八)通過112年度經理人調整薪資案。

(九)通過本公司簽證會計師變更案。

(十)通過子公司旭方建設(股)公司減資案。

(十一)通過子公司旭方建設股份有限公司股權轉讓案。

(十二)通過「董事會議事規則」修訂案。

(十三)通過「職工薪資辦法」修訂案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無