本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/12/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開時間：中華民國112年2月9日(星期四)上午十一時。

二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1.訂定本公司「道德行為準則」報告案。

2.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

3.111年度發行之員工認股權憑證認股價格低於最近期經會計師核閱財務報告之

每股淨值報告案。

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

3.全面改選董事案。

4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

五、停止過戶日期起迄日：112/1/11至112/2/9

4.其他應敘明事項:無