本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/12/23

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過編製本公司一百一十二年度稽核計畫案。

(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(3)通過編製本公司一百一十二年度預算案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。