公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/12/21

2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司112年度預算案。

(2)通過本公司112年度稽核計劃案。

(3)通過修訂本公司「內部重大資訊處理管理辦法」部分條文案。

(4)通過擬與弘益企管顧問工作室簽訂顧問輔導合約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無