公告本公司一一一年第五次董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/12/27

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。

議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。

議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。

議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。

議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。

議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。

議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。

議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。

議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。