公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

6.因應措施:

一、董事會決議日期：111/12/28

二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整

三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室

四、召開股東會事由：

(一)報告事項：

第一案：修訂「公司治理實務守則」案

(二)討論事項一：

第一案：修訂「公司章程」部分條文案

第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案

(三)選舉事項：

第一案：補選獨立董事一席案。

(四)討論事項二：

第一案：解除新任董事競業禁止案

(五)臨時動議

7.其他應敘明事項:

一、停止過戶日期起日：112/1/17

停止過戶日期迄日：112/2/15

二、股東提名事宜：

(一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之

股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。