公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/01/12

2.股東會召開日期:112/05/11

3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓

(中華電信學院板橋會館1樓C101教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員查核報告。

(3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。

(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。

(4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/13

12.停止過戶截止日期:112/05/11

13.其他應敘明事項:無