志一企業89年度股東常會訂2000.06.10召開

志一企業(股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.10日(星期6)上午10時正。 2.地點：高雄市港和國小會議廳。 高雄市小港區平和南路300號B1。 3.會議內容： A.報告事項： a.88年度營業報告。 b.監察人審核88年度決算報告書。 c.「取得或處分資產處理程序」修訂報告。 d.「股東會議事規則」修訂報告。 e.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂報告。 B.承認事項： a.承認88年度決算表冊案。 b.承認88年度盈餘分配案。 C.討論事項： a.討論增資發行新股案。 b.討論修訂章程案。 c.其他議案。 D.選舉事項： a.增選董、監事案。 E.臨時動議。 4.增資發行新股案，以未分配盈餘新台幣3210萬元 (含股息1605萬元，股利1605萬元)辦理轉增資發 行新股321萬股，按增資配股基準日股東名簿記 載之股東及其持有股數比例，每仟股無償配發 100股、配發不足1股以現金配發之。 5.停止過戶日期：2000.05.11日至2000.06.10日