公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/022.發生緣由:本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項:一、股東臨時會日期：109/12/02二、重要決議事項(一)報告事項：(1)「獨立董事之職責範疇規則」報告。(2)「審計委員會組織規程」報告。(二)討論暨選舉事項：(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。(2)全面改選董事(含獨立董事)案。新任董事名單如下：1.董事：曾錙翎2.董事：凱悅資產管理有限公司3.董事：遠鼎創業投資(股)公司4.董事：楊垂勳5.獨立董事：許嘉棟6.獨立董事：侯宜秀7.獨立董事：魏耀揮(3)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。