公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 相關事宜

1.事實發生日:109/12/042.發生緣由:董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會時間地點： 1、股東臨時會日期：110年1月18日(週一)上午10:3O時整 2、股東臨時會地點：台南市永康區仁愛街117號會議室二、會議主要內容： 1、報告事項： (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 2、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)訂定本公司「董事選舉辦法」並廢止原訂定之「董事監察人選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、選舉事項： (1)增補選獨立董事案。 4、其他議案： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5、臨時動議 6、散會三、股票停止過戶起迄日期：109年12月20日起至110年1月18日止。四、受理持股1%以上股東就本次股東會之提名相關作業如下: 1、股東提名日期：109年12月8日起至109年12月18日止。 2、依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股就獨立董事候選人提名相關 事宜。 3、受理方式:欲辦理提名獨立董事候選人名單之股東，請於109年12月18日17 時前將書面提名資料以掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提名函件寄達受 理處所為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣並 敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核提名相關資料後，送交董事會審 核辦理並於法定期限內函覆。 4、提名處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。 5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。