公告本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/152.發生緣由:本公司109年第2次股東臨時會重要決議事項。一、報告事項: 修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、討論暨選舉事項: 1.通過修訂「公司章程」案。 2.通過修訂「股東會議事規則」案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.通過修訂「背書保證作業程序」案。 5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.通過訂定「董事選任程序」案。 7.全面改選董事案：已完成選舉。 當選董事名單如下: (1)董事:鄭凱隆 (2)董事:李淑芬 (3)董事:賴柏宇 (4)董事:祁瑄 (5)獨立董事:簡敏秋 (6)獨立董事:蔡育盛 (7)獨立董事:翁永裕 8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。