公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/182.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過本公司110年度營運計劃與年度預算案。(二)通過子公司旭方建設(股)公司公司章程修改案。(三)通過子公司旭方建設(股)公司公司投資取得土地案。(四)通過子公司旭方建設(股)公司公司進行現金增資案。(五)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司章程修正案。(六)通過子公司東莞創兆淨化工程有限公司及旭方建設(股)公司董事指派案。(七)通過本公司110年度內部稽核計畫案。(八)通過109年年終獎金分配案。(九)通過本公司簽證會計師變更案。(十)通過制定子公司印度泰創內部控制制度及管理辦法。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無