公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/04/112.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認110年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: (1)股東會日期及開會時間：111年6月30日10時 (2)有關本公司110年度盈虧撥補案，本公司將於股東會開會日至少40日前公告。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 111年4月22日起至民國111年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國111年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以 掛號函件寄送。 受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。