懇懋科技90年股東常會訂2001.6.28召開

鉅亨網資料中心／台北．5月22日 05/22 11:03 懇懋科技股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年6月28日(星期四)14:00 2.地點：台北市信義路五段2號3樓 震旦國際大樓 3.會議內容： (1)89年度營業狀況報告 (2)監察人審查89年度決算表冊案 (3)承認本公司89年度各項決算表冊案 (4)承認本公司89年度盈餘分配案 (5)本公司89年度盈餘轉增資發行新股案 (6)訂定本公司「長、短期投資管理辦法」 (7)訂定本公司「與關係人、特定公司及集團企業 公司間往來作業程序」 (8)訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」 (9)訂定本公司「股東會議規則」 (10)申請股票上櫃案 (11)解除董事競業禁止規定 (12)擬修訂公司章程案 (13)補選監察人案 (14)其他議案及臨時動議 4.本公司盈餘轉增資案經董監事會議決議擬定如下 本公司89年度稅後盈餘為新台幣3254萬9894元， 提撥法定盈餘公積計新台幣325萬4990元後，提 撥員工紅利10％計新台幣292萬9490元，餘新台 幣2577萬9510元配發股票股利予股東。辦理盈餘 轉增資無償配發新股257萬7951股，合計金額新 台幣2577萬9510元，每股面額10元，發行新股按 配股基準日由原股東依持股比例，每仟股無償配 發128.9股。另員工紅利轉增資29萬2949股分配 予員工，其分配辦法由董事長擬定之。 5.停止過戶日期：2001.5.29~2001.6.28 6.股務：力世證券股務代理部 (02-23451668轉 556-572) 。