公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項一、通過本公司110年度預算案二、通過本公司110年度稽核計畫案三、通過本公司109年度會計師審計公費案四、通過本公司109年第三季雙方代理案五、通過本公司109年第三季與關係人交易情形案六、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司續向國泰世華商業銀行　 申請短期綜合授信額度並為其背書保證案七、通過子公司－泰和碩藥品科技股份有限公司借款額度案八、通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案九、通過向合作金庫商業銀行-台北分行續申請授信額度案十、通過向第一商業銀行-安和分行續申請授信額度案十一、通過本公司總經理異動案十二、通過修訂本公司「核決權限表」案十三、通過本公司研發中心協理聘任案十四、通過審查本公司經理人固定薪酬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無