公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:111/08/12

2.發生緣由:董事會通過重大決議事項

(1)通過簽證會計師輪調案。

(2)通過本公司民國111年第二季合併財務報告案。

(3)a.通過董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

b.訂定本公司獨立董事報酬案。

(4)通過制訂「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(5)通過增修公司管理相關辦法案

(6)通過增修本公司內部控制相關辦法案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無