台中銀行為被告鐘兆勳、上海商銀涉嫌洗錢提出自訴

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 7月24日 07/24 08:43 主旨：台中銀行 (2812)為被告鐘兆勳、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、涉嫌洗錢，依法提出自訴事。符合條款 第二條第 2 款 事實發生日 90/07/23說明1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書 案號: 法律事件之當事人： 自訴人：台中商業銀行(股)公司代表人蔡裕芳 被告：鐘兆勳 上海商業儲蓄銀行股份有限公司代表人榮鴻慶 法院名稱：台灣台中地方法院2.事實發生日:90/07/233.發生原委(含爭訟標的):(1)緣台灣台中地方法院88年度訴字第367號判決，徹查 曾正仁等人以知慶投資、裕聯投資、康禾投資、新 正建設、中太建設、元裕流通等六家公司名義向本 銀行違法貸款所取得新台幣74.5億元之資金流向， 發覺第一筆匯入上海商銀中港分行者，合計達新台 幣55億9670萬5000元，多數匯入後，用以清償放款 、匯出購買股票、基金、短期票券等。且匯入資金 迅速移轉各關係人帳戶，或輾轉再入各關係人帳戶 ，進行分散匯出或其他交易。又該分行各關係人帳 戶，資金進出頻繁，且有匯集各其他金融機構之資 金又進行分散匯出之情形。(2)依財政部依洗錢防制法第六規定訂定之「銀行防制 洗錢注意事項」範本之第二條「防制洗錢」作業應 注意事項，各金融機構資金轉匯過程中，如疑有涉 及洗錢之行為，應通報法務部調查局經濟犯罪防制 中心，予以查證，以嚇阻重大經濟犯罪。惟上海商 業銀行中港分行對曾正仁等人疑似涉及洗錢之交易 ，未依法於交易發生時 (87年11月13日至87年11月 24日)立即通報，致嚴重影響犯罪所得資金流向之追 查，及相關被隱匿財產之查扣。由於曾正仁等人取 得74.5億元資金，有供連續違反修正前證券交易法 第155條第一項犯罪之用，後來並違反洗錢防制法， 是台灣台中地方法院莊深淵法官已向台中地方法院 檢察署主動告發上海商業銀行中港分行違反洗錢防 制法。而本行為維護股東權益，乃正式具狀提出自 訴，並將於刑事審理程序中提出附帶民事損害賠償 。4.處理過程:詳如─3.發生原委5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 訴訟中，尚待 法院判決6.因應措施及改善情形: 本行為維護股東權益，已於 90/07/23正式具狀提出自訴，並將於刑事審理程序中 提出附帶民事損害賠償。7.其他應敘明事項:無