神通電腦91年股東常會2002.05.29召開

鉅亨網資料中心／台北．03月28日 03/28 10:01 神通電腦股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.05.29(星期三)09:30 2.地點：台北市內湖區堤頂大道二段 187號01樓 視訊會議廳。 3.會議內容： (1)報告90年度營業概況及其他報告事項。 (2)監察人審查90年度決算表冊報告。 (3)募集本公司90年度第一次有擔保公司債報告。 (4)報告本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5)報告本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處 理程序」。 (6)承認90年度決算表冊案。 (7)承認90年度盈餘分配案。 (8)討論員工紅利轉增資發行新股案。 (9)討論修訂本公司章程部份條文案。 (10)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條 文案。 (11)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 部份條文案。 (12)討論同意本公司89年度以前處分資產之溢價 收入所累積數額轉列為保留盈餘。 (13)其他議案及臨時動議。 4.股利政策： (1)將盈餘提撥股東股息 1億3722萬1750元，配發 現金股利，每股配發新台幣 0.5元；股東紅利 1 億3722萬1750元，配發現金股利，每股配發 新台幣 0.5元；合計每股配發現金股利 1元。 (2)將盈餘提發分配員工紅利新台幣1000萬元轉增 資發行新股 100萬股。 5.停止過戶日期：2002.03.31∼2002.05.29 6.股務：中國信託商業銀行代理部(02-2361-3033)。