百稼企業91年股東常會訂2002.06.11召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月11日 04/11 14:31 百稼企業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.11(星期二)9:00 2.地點：本公司 4樓會議室 台北縣新莊市民安路417巷13號 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業狀況 >>監察人審查90年度決算表冊 >>修訂「資金貸與他人作業程序」案 >>訂定本公司「長短期投資管理辦法」案 >>子公司董事會訂定「取得或處分資產處理程序」案 (2)承認及討論事項： >>89年度以前處分資產溢價轉回保留盈餘案 >>90年度決算表冊 >>90年度盈餘分配案 >>擬減少額定資本額修正案 >>修訂公司章程案 >>盈餘轉資及員工紅利轉增資發行新股案 >>修訂「董事及監察人選舉辦法」案 >>申請股票上市(櫃)案 >>股票徵提案 >>對中國大陸投資案 >>全面改選董事、監察人案 >>新任董事競業限制解除案 4.股利政策： >>盈餘轉增資752萬股，每仟股無償配發100股， 員工紅利轉增資128萬股。 5.停止過戶日期：自2002.04.13∼2002.06.11止 6.股務：中信銀代理部(02-23613033)。