端強91年股東常會訂2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 4月12日 04/12 12:07 主旨：端強(R907)董事會召開91年股東常會公告1.開會日期91年6月28日2.開會地點：台北市富錦街340號地下室會議室 (本公 司會議室)符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/04/11說明1.事實發生日:9104112.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、股票停止過戶日為民國91年4月30日起至91年6月28 日止二、會議內容: 1.90年度營業狀況報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 3.承認90年度決算表冊 4.承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.承認修訂本公司「股東會議事規則」案 6.討論本公司90年度盈餘分配案 7.討論盈餘、及員工紅利轉增資發行新股案 8.討論修訂本公司章程案 9.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 10.增補選本公司董事、監察人 11.臨時動議