公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/10/20

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間:111年11月29日(星期二)上午十時。

二、股東會地點:台中市烏日區公園二街67號,以實體方式召開。

三、召集事由及議程:

(一)討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

3.修訂「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「股東會議事規則」案。

6.訂定本公司「董事選任程序」案。

(二)選舉事項:選任獨立董事案。

(三)其他討論事項:解除獨立董事競業禁止之限制案。

(四)臨時動議。

四、依公司法第165條規定,自111年10月31日至111年11月29日止,停止股票過戶登記。

五、依據公司法第192條之1規定,受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之

期間及處所如下:

受理提名期間:111年10月21日起至111年10月31日止,

每日上午8點30分至下午5點00分。

受理提名處所:青松健康股份有限公司股務

(台中市大里區中投西路三段217號,電話:04-2406-0333)