東展興業91年股東常會訂2002.06.24召開

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 13:37 東展興業股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.24(一)14:00 2.地點：台北市信義路4段460號B2 3.會議內容： (1)報告事項 1.90年度營業報告 2.監察人審查90年度決算表冊報告 3.90年度取得或處分資產相關事宜報告 (2)承認及討論事項 1.承認90年度會計決算表冊 2.承認90年度盈餘分配案 3.承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 4.討論修訂本公司「公司章程」 5.討論修訂本公司「股東會議事規則」 6.討論修訂本公司「董事監察人選舉辦法」 7.討論本公司89年度以前「處分資產之溢價收入 」擬轉列為保留盈餘案。 (3)選舉事項：增選本公司監察人一名。 (4)其他議案及臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.26-2002.06.24 5.股務：台証證股務代理部(02-25048125)