志合電腦91年股東常會訂2002.06.25召開

鉅亨網資料中心／台北．4月18日 04/18 14:54 志合電腦股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.25(星期二)9:30 2.地點：桃園縣中壢市復興里北園路24號 (員工餐廳) 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人查核90年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (4)承認90年度決算表冊案 (5)承認90年度盈餘分配案 (6)90年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案 (7)修訂本公司「公司章程」案 (8)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察 人選舉辦法」案 (9)申請本公司股票上櫃案 (10)解除新任董事競業禁止規定案 (11)改選董事及監察人 (12)其他議案及臨時動議 4.盈餘轉增資及員工紅利轉增資： (1)盈餘轉增資：提撥9000萬元，轉增資發行新股 900萬股，每股面額10元，每仟股 無償配發30股。 (2)員工紅利轉增資：提撥861萬0112元、辦理員工 紅利轉增資86萬1000股，其中112 元以現金方式給付。 5.停止過戶日期：2002.04.27∼2002.06.25 6.股務：本公司股務代理部(02-27171033)。