文麥股份91年股東常會2002.06.24召開

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 11:40 文麥股份有限公司公告2002年04月22日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.24(星期一)09:00 2.地點：台北縣五股工業區五權六路28號 3.會議內容： (1)90年度營業概況報告。 (2)監察人審查90年度決算表冊查核報告。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」報告。 (4)承認本公司90年度決算表冊暨盈餘分配議案。 (5)討論修訂本公司章程部份條文案。 (6)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)選舉事項：全面改選董事、監察人。 (10)臨時動議。 4.股利政策： 90年度盈餘分配，因考量為充實營運資金，經董 事會決議擬保留不予分配。 5.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.24 6.股務：亞洲證券股務代理部(02-2718-3456)。