驊陞實業91年股東常會訂2002.06.19召開

鉅亨網資料中心／台北．4月23日 04/23 16:29 驊陞實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.19(星期三)10:00 2.地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體育成中心) 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)轉投資情形報告 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」報告 (5)修訂「資金貸予他人作業程序」報告 (6)訂定「衍生性商品交易處理程序」報告 (7)90年度各項決算表冊 (8)90年度盈餘分配案 (9)修訂「股東會議事規則」案 (10)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (11)90年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (12)修訂本公司章程部份條文案 (13)改選本公司董事、監察人案 (14)解除公司法209條有關董事競業禁止之限制 (15)其他議案 4.盈餘分配： (1)盈餘分配股東紅利4273萬4350元及員工紅利 提撥392萬2150元，轉增資發行新股466萬 5650股，每股面額10元，每仟股無償配發 100股。 5.停止過戶日期：2002.04.21∼2002.06.19 6.股務：金鼎綜合證券股務代理部(02-23262899)。