台灣華傑91年股東常會2002.06.28召開

鉅亨網資料中心／台北．04月30日 04/30 09:40 台灣華傑股份有限公司公告2002年04月24日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.06.28(星期三)09:00 2.地點：中壢市吉林路25-3號06樓 3.會議內容： (1)報告90年度營業狀況。 (2)監察人審查90年度決算報告。 (3)修訂本公司「內部控制制度」報告。 (4)修訂本公司「內部稽核實行細則」報告。 (5)修訂本公司「會計制度」報告。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」報告。 (7)訂定子公司「取得或處分資本處理程序」報告。 (8)訂定本公司「長、短期投資管理辦法」報告。 (9)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」報告。 (10)報告現金增資發行新股案。 (11)轉投資執行狀況報告。 (12)承認90年度決算報告案。 (13)承認90年度盈餘分配案。 (14)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (15)討論90年度分配盈餘轉增資發行新股案。 (16)討論修訂公司章程案。 (17)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (18)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (19)討論修訂本公司「特定法與集團企業財務及 業務往來作業辦法」案。 (20)選舉本公司董事及監察人。 (21)討論解除本公司第17屆董事競業禁止案。 4.股利政策： 盈餘轉增資 814萬0800元，每仟股分配30股。 5.停止過戶日期：2002.04.30∼2002.06.28 6.股務：台証證券股務代理部 台北市建國北路一段96號B1