本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:110/02/192.股東會召開日期:110/06/243.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司109年度營業報告 (二)本公司109年度審計委員會審查決算表冊報告 (三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (四)本公司109年度分配現金股利情形報告 (五)本公司修訂「董事會議事規則」報告 二、承認事項 (一)本公司109年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司109年度盈餘分配案 三、討論事項(一) (一)本公司修訂「公司章程」案 (二)本公司修訂「董事選舉辦法」案 (三)本公司修訂「股東會議事規則」案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/266.停止過戶截止日期:110/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議9.其他應敘明事項: 一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。 二、本公司110年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。 受理提案期間：110年4月16日至110年4月26日16時止 受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號) 凡有意提案之股東務請於110年4月26日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行　 敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑， 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。 審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案