眾福科技公告本公司召開九十二年股東常會

依據：公司法一六五條、一七０條至一七二條及本公司九十二年四月十五日董事會決議。一、時 間：中華民國92年6月19日(星期四)，上午10時二、地 點：台北市南港路三段47巷2號6樓三、會議內容：（一）報告事項：1.九十一年度營業報告書2.監察人審查九十一年度決算報告3.赴大陸地區投資狀況報告4.訂定本公司「董事會議事規則」報告（二）承認及討論事項：1.本公司91年度決算表冊2.本公司91年度盈餘分配案3.修改本公司章程並討論減少資本額案4.增修本公司章程並討論增加資本額、員工認股權額度及股利政策案5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心申請興櫃股票交易案6.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃臺買賣中心申請股票上櫃交易案7.擬訂定上櫃前「公開承銷股票徵提辦法」案8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」並廢止「從事衍生性商品交易處理程序」 案9.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸予他人作業程序」案10.本公司擬解除董事競業禁止之限制11.增加本公司經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資額度案（三）選舉事項：全面改選董事及監察人選舉案（四）臨時動議：四、依公司法第一六五條規定自九十二年四月二十一日至九十二年六月十九日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，因四月十九、二十日適逢例假日故請於九十二年四月十八日（星期五）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄（以四月十八日郵戳為憑）本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（地址：台北市松山區民生東路三段一三八號七樓），電話：02-2717-1033。五、開會通知書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，如未收到者，請聲明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。六、除分函通知各股東外，特此公告。