公告召開九十二年股東常會

中華民國九十二年四月二十一日(92)維股字第001號依據:依公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二月四月十八日董事會決議辦理公告事項:一.開會時間:民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十時二.開會地點:台中市工業區九路26號三.會議內容(一)報告事項1.九十一年度營業報告2.監察人審查九十一年度決算報告(二)承認及討論事項1.承認九十一年度決算表冊2.承認九十一年度盈餘分配3.公司內部控制制度修正案(三)其他議案及臨時動議四.依公司法第一百六十五條之規定,自九十二年四月二十六日起至九十二年六月二十四日止,停止股東過戶;凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東請於九十二年四月二十五日下午五時前駕臨本公司股務代理機構-大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日(4/25)送達為準.五.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號,姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢辦理補發,電話:(O二)二三八九二九九九六.本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市工業區九路26號)七.除分函股東外,特此公告