凌航科技公告本公司召開九十二年股東常會

主旨：凌航科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告公告內容主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十二年四月九日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十二年六月二十七日(星期五)上午十時假本公司(地址：新竹科學工業園區展業二路18號6樓)舉行九十二年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：(1)本公司九十一年度營業報告。(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認本公司九十一年度決算表冊案。(2)承認本公司九十一年度盈虧撥補案。3.討論及選舉事項：(1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂公司章程部份條文案。(5)增補選董事及監察人案。(6)解除本公司董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午五時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新竹科學工業園區展業二路18號6樓）。五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。