速博公告召開本公司九十二年度股東常會

中華民國九十二年四月二十五日主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會依據：依公司法第一百六十五條、一百七O條、一百七十一條、一百七十二條、證券交易法第二十六條之二及本公司第十四董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十二年六月三十日(星期一)下午二時二、開會地點：台北市敦化南路二段二O七號三十六樓(演講廳)三、議事內容：(一)報告事項：1、九十一年度營業報告書2、九十一度財務報告3、監察人查核九十一年度決算報告書(二)承認事項：1、九十一年度決算表冊2、九十一年度虧損撥補案(三)討論事項：1、修訂本公司「股東會議事規則」案2、修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案3、修訂本公司「背書保證作業辦法」案4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)選舉事項：1、選舉本公司第二屆董事、監察人案(五)討論事項：本公司董事兼職提請同意案(六)臨時動議四、依公司法第一百六十五條規定本公司股票自本(九十二)五月二日至六月三十日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於本年四月三十日 (星期三) 下午四時三十分前辦理過戶手續。五、開會通知將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人亞東證券查詢︻電話 (O二) –二三六一八六O八︼