公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議

1.事實發生日:111/10/17

2.發生緣由:本公司於111/10/17召開111年第一次股東臨時會，會中通過重要事項如下：

(1)討論事項：

1.1 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

1.2 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

1.3 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(2)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

新任名單如下:

董事: 江輝邦

董事: 章修績

董事: 鄭智全

董事: 健亞生物科技(股)公司 法人董事代表: 陳正

董事: 宏樺投資(股)公司 法人董事代表: 何繼鎔

獨立董事: 高永浩

獨立董事: 陳慈堅

監察人: 章修綱

監察人: 柯月梅

監察人: 章學涵

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無