公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨

公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事 暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:111/10/17

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理

董事 ASIA SUMMIT LIMITED

代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：王裕悰 塞席爾商創大科技有限公司 副總經理

監察人 孟慶平 創國精密(股) 資管顧問

監察人 陳宗岳 鉅凱投資 協理

3.新任者姓名及簡歷:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長

董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠

朋程科技(股) 董事暨總經理

董事 ASIA SUMMIT LIMITED

代表人：陶嘉莉 創國精密(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：陶嘉英 創新元電子(股) 董事長

董事 CTF HOLDING CO.,LTD.

代表人：林承亮 恒美化工(股) 董事長

獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長

獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師

4.異動原因:全面改選董事

5.新任董事選任時持股數:

董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長/3,669,462股

董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長/0股

董事 朋程科技(股) 代表人：吳憲忠/15,265,116股

董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人：陶嘉莉/21,219,689股

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：陶嘉英/85,843,332股

董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人：林承亮/85,843,332股

獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長/625,062股

獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員/0股

獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

7.新任生效日期:111/10/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無