露絲貝兒 公告董事會召開九十三年度股東常會

一、開會時間：中華民國九十三年五月二十八日(星期五)下午二時。二、開會地點：桃園市中正路927號11樓。三、召集事由：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告。2、察人審查九十二年度決算表冊報告。3、九十三年大陸投資營運計劃。(二)承認及討論事項：1、承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分派案。3、盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。4、修訂公司章程案。5、解除董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議如下：(一)擬以可分配盈餘新台幣44,988,000元及員工紅利新台幣2,445,000元轉增資，並自資本公積中提撥新台幣332,000元轉增資發行新股，合計新台幣47,765,000元，共擬發行普通股4,776,500股，每股面額新台幣10元。(二)盈餘轉增資及資本公積轉增資，分別按除權基準日普通股股東名冊所載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘545.971股及資本公積4.029股，合計配發550股。(三)員工紅利轉增資配股，依公司內部相關作業辦法辦理之。(四)本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自行拼湊成整股，自除權基準日起5日內向本公司股務代理人辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未申辦之畸零股，以現金分派(至元為止，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認足之。(五)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。(六)本案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日辦理之，內容若經主管機關修正，以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事會依法令辦理。伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月三十日至九十三年五月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十三年三月二十九日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理人：「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。俾免影響股東權利。陸、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人洽詢補發。TEL：02-2705-8280。捌、除分函各股東外，特此公告。