志合電腦股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告補充

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年三月十二日第三屆第十二次董事會決議。公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年五月十七日【星期一】上午九時三十分正。二、開會地點：桃園縣中壢市復興里北園路24號本公司員工餐廳。三、會議主要內容：　　(一) 報告事項：　　　　１、本公司九十二年度營業狀況報告。　　　　２、監察人查核本公司九十二年度決算表冊報告。３、其他報告事項。(二) 承認事項：　　１、承認本公司九十二年度決算表冊。　　２、承認本公司九十二年度盈餘分配案。(三) 討論事項：１、本公司擬申請股票上櫃案。２、擬修訂本公司章程案。３、擬修訂本公司章程案。４、本公司擬辦理現金增資案。(四) 選舉事項：本公司擬全面改選董事及監察人案。(五) 其他議案：解除本公司董事競業禁止之規定案。(六) 臨時動議。四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月十九日起至民國九十三年五月十七日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國九十三年三月十八日【星期四】下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市許昌街十七號二樓） 辦理過戶手續。郵寄過戶者，務請掛號郵寄，並以民國九十三年三月十八日郵戳日期為準。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-23611300）。六、除分函通知各股東外，特此公告。