公告洲磊科技股份有限公司召開九十三年度股東常會

一、說明:依據公司法及證券交易法相關規定及93.4.16董事會決議辦理。二、開會時間：中華民國九十三年六月二十六日(星期六)上午十時。三、開會地點：桃園縣龜山鄉山頂村山鶯路165號(本公司亞洲會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1、九十二年度之營業報告。2、公司最近之營運報告。3、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1、「承認九十二年度營業報告書及財務報表」案。2、「承認九十二年度虧損撥補」案。(三)討論事項:1、訂定本公司「董監事酬勞與車馬費發給辦法」案。2、修訂本公司「股東會議事規則」案。3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4、訂定本公司「董事會議事規則」案。5、「購買董監事責任保險」案。6、「私募發行普通股」案。7、「公司章程修正」案。(四)選舉事項：1、「補選董事」案。(五)其他議案及臨時動議。五、其他注意事項：(一)依公司法第一六五條之規定，自民國93年4月28日起至同年6月26日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續者，請於93年4月27日(星期二)以前駕臨或郵寄(郵寄者以寄達為憑)富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓)辦理股票過戶手續。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請敘明股東姓名、戶號、身份證字號及及詳細地址逕向富邦證券股務代理部洽詢補發，電話：(02)2361-1300。(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人請於股東會開會三十五日前，依規定將相關資枓送達本公司(地址：桃園縣龜山鄉山鶯路165號財務部收)並副知證基會。六、特此公告。