主向位 本公司九十三年度第一次董事會決議召開九十三年股東常會

一. 董事會決議日期: 九十三年四月二十三日二. 股東會召開時間:九十三年六月二十八日(星期一)上午十時三. 開會地點: 本公司會議室(台北市內湖區洲子街60號9樓)四. 會議主要內容:(一).報告事項1. 九十二年營業概況報告。2. 監察人審查九十二年財務決算表冊報告。（二).承認事項1. 九十二年度決算表冊。2. 九十二年度盈餘分派案。(三).討論事項1. 修訂員工認股憑證辦法案2. 增訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證處理程序」案。3. 本公司股票申請上櫃案。4. 為申請股票上櫃，擬發行老股公開承銷案。5. 為配合申請股票上櫃，徵提股票作為股票公開承銷案。6. 為董事、監察人及財務經理人購買責任保險案。五. 依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日至九十三年六月二十八日止停止股票過戶。尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理「台証綜合證券股務企劃部」 (地址:104台北市伊通街31號B1)。開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向「台証綜合證券股務企劃部」(02)2501-8259查詢。六. 特此公告