主向位 修正本公司董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法第165、170、171、172條，證券交易法第26條之2及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：九十三年四月二十三日二、股東會召開時間：九十三年六月二十八日(星期一)上午十時整三、開會地點: 台北市內湖區洲子街60號9樓本公司會議室四、會議主要內容:（一）報告事項 ：1、九十二年度營業報告。2、監察人查核報告書。（二）承認事項：1、承認九十二年度營業報告書及財務報表。2、承認九十二年度盈餘分派案。（三）討論事項：1、盈餘暨資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。2、訂定「取得或處分資產處理程序」。3、訂定「資金貸與及背書保證處理程序」案。4、申請上櫃及上櫃股票承銷案。5、為董事、監察人及財務經理人購買責任保險案。(四）其他議案及臨時動議五、九十二年度盈餘分派業經本公司董事會擬定如下：股票股利：擬以九十二年度可分配盈餘中提撥新台幣41,200,000元轉增資（盈餘轉增資23,760,000元，資本公積轉增資11,440,000元，員工紅利轉增資6,000,000元），發行新股4,120,000股，每股面額新台幣壹拾元，依配股基準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股，每仟股無償配發股票股利200股。配發新股不足一股之畸零股改發現金，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日，新股之權利義務與原有股份相同。六、依公司法第165條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日股東常會之日止，停止本公司股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十三年四月二十九日（星期四）下午四時三十分以前駕臨或郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓，由本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、開會通知書暨委託書於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到開會通知書暨委託書者，請向本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話02-25048125）。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。九、除分函各股東外，特此公告。