新世紀 董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:93/04/282.股東會召開日期:93/06/293.股東會召開地點:台南科學工業園區台南縣善化鎮大利三路5號4.召集事由:(一)報告事項:(二)承認事項:(1)本公司九十二年度營業報告書及財務決算表冊。(2)本公司九十二年度虧損撥補案。(三)討論事項:(1)擬辦理現金增資暨發行新股案。(2)擬修訂公司章程案。(3)擬解除本公司董事競業禁止限制案。(4)擬訂定〝背書保證管理辦法〞案。(5)擬訂定〝資金貸與他人作業程序〞案。(6)擬訂定〝取得或處分資產處理程序〞案。(7)擬訂定〝股東會議事規則〞案。(8)擬訂定〝董事、監察人選舉辦法〞案。(四)選舉事項:(1)補選監察人。(五)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:93/05/01~93/06/296.其他應敘明事項:無。