海景 董事會決議召開九十三年股東常會補充公告

主旨:召開本公司九十三年股東常會依據:依公司法、證券交易法暨本公司九十三年四月八日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十三年六月二十一日(星期一)上午十時二、開會地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號三、議案內容:(一)報告事項:1.本公司九十二年度營業報告。2.本公司九十三年度營運計劃報告。3.監察人審查九十二年度查核報告書。(二)承認事項:1.承認九十二年度營業報告書、財務報表案。2.承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修改本公司「公司章程」案。2.討論本公司配合股票上櫃提徵股票作為公開承銷案。3.討論本公司盈餘轉發行新股案。4.討論擬購買董監事責任保險案。(四)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘轉發行新股案，經本公司董事會擬訂如下：1.股票股利:擬由盈餘中提撥136,836,000元辦理轉增發行新股13,683,600股，每仟股無償配發200股，每股面額新台幣壹拾元。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期授權董事長洽特定人承購，並按股票面額折付現金。本次盈餘轉發行新股，其權利義務與原發行股份相同，俟經本次股東常會通過，並報奉主管機關核准後，另訂配股基準日，屆時另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十三日至九十三年六月二十一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十一日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部﹝台北市民生東路四段五十四號四樓，電話:(02)27186425﹞辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。八、特此公告。