台灣固網 本公司九十三年股東常會補充召集事由更正

中華民國九十三年四月二十九日(九三)台固股字第○一七三號主旨：本公司九十三年股東常會補充召集事由。依據：公司法等相關法規及本公司第二屆第六次、第七次及第八次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時。二、開會地點：台北市新生南路三段30號(公務人力發展中心)二樓卓越堂。三、會議召集事由：(一)九十二年度營業報告。(二)監察人審查九十二年度決算報告。(三)本公司申請登錄興櫃報告案。(四)本公司九十二年度營業決算案。(五)本公司九十二年度盈餘分派案。(六)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(七)本公司減少資本案。(八)本公司章程修訂案。(九)討論是否全面改選董事及監察人案。(十)本公司第三屆董事、監察人選任案(決議通過全面改選董監事後，始為進行)。(十一)核准解除新任董事之競業禁止限制。(十二)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會決議擬定如下：(一)員工紅利計新台幣八四、九四○、六一二元。(二)董監事酬勞計新台幣五○、九六四、三六七元。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十三日起至九十三年六月十一日止停止股票轉讓過戶登記。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：(○二)二三六一一三○○。六、除分函各股東外，特此公告。