拍檔科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告事項之補充

依　　據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月十一日(星期五)上午九時假本公司會議室(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：１.報告事項：(1).九十二年營業報告。(2).監察人審查九十二年決算報告。(3).公司背書保證情形報告。(4).對大陸地區間接投資情形報告。(5).對外投資狀況報告。(6).「員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文修正報告。２.承認事項：(1).九十二年度決算表冊案。(2).盈餘分配案３.討論事項一(1).盈餘轉增資發行新股案。(2).擬修訂公司章程部份條文案。(3).擬修訂「股東會議事規則」之部份條文案。(4).擬修訂「董事及監察人選舉辦法」之部份條文案。４.選舉事項：(1).本公司董事及監察人改選案。５.討論事項二(1).擬為董監事人員購買責任保險。(2).擬解除董事競業禁止限制案。６.其他議案及臨時動議。三、盈餘分配案經九十三年度董事會會議通過如下：１.本公司擬分配股票股利33,936,000元轉增資，按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發75股（每股配發0.75元），員工紅利新台幣4,700,000元轉增資，共計轉增資新台幣38,636,000元，每股面額新台幣10元，俟本次股東常會決議通過後並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之，其他未盡事宜授權董事會全權處理。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十三日至九十三年六月十一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十二日下午四時○○分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓，電話：(○二)二三八二六七八九)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣新店市寶橋路233-2號10樓)七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。