定穎電子補充董事會通過擬議之盈餘分配議案-增加盈餘及員工紅利

主旨： 補充董事會通過擬議之盈餘分配議案-增加盈餘及員工紅利討論案 公告事項：一、股東會開會時間：九十三年六月二十五日(星期五) 上午十時正二、股東會開會地點：桃園縣龜山鄉山鶯路356號三、股東會會議內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.大陸投資情形。4.背書保證辦理情形。5.取得二廠相關事項。(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.公司章程修改案。2.增訂『股東會議事規則』。3.訂定『董事及監察人選舉辦法』。4.訂定『子公司監理辦法』。5.上市(櫃)案申請。6.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(四)選舉事項：1.改選董事、監察人案。(五)其他議案及臨時動議四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經93年4月6日董事會決議如下：1.擬以本公司九十二年度稅後淨利72,144,497元，連同以前可分派金額計89,350,767元，依法提列法定公積7,214,450元，次提股東紅利-股票56,000,000元，員工紅利-股票4,000,000元，，計盈餘配股發行普通股6,000,000股及董監事酬勞1,855,670元。2.盈餘轉增資按除權基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之，每仟股無償配發100股，配股不足一股部份改依面額以現金給付（計算至元為止，元以下全捨），畸零股之股份由董事長洽特定人按面額認購之。3.本次增資發行之新股，其權利義務與原有股份相同。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機構。六、依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月二十七日起至六月二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十七日下午四前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓）。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到通知書者，逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。八、除分函各股東外，特此公告。